成都八益家具股份有限公司召开

　　2022年度股东大会

　　2023年9月1日(星期五)上午，成都八益家具股份有限公司2022年度股东大会在成都八益家具股份有限公司三楼会议室召开。会议议题是审议《成都八益家具股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《成都八益家具股份有限公司2022年度监事会工作报告》、《成都八益家具股份有限公司2022年度财务工作报告》、《成都八益家具股份有限公司2022年度股份红利分配方案报告》四项议案。出席会议的有公司董事会、监事会成员，公司中高层管理人员、公司法律顾问。报名参会的股东371名，所持股权和受委托股权3435万股，占公司总股数的36.22%。

　　会议由公司董事会秘书陈国强主持，公司董事长兼总裁王学茂、公司监事会主席陈国强、常务副总裁崔呈国、公司财务部总监周霞分别作了报告。此次股东大会采用线上视讯会议方式召开。

　　会上，王学茂董事长作了《公司2022年度董事会工作报告》。报告中，王董事长首先代表公司董事会向全体股东长期以来对公司的支持和关注表示感谢!并希望全体股东今后能一如继往地支持和关注公司发展。报告从公司2022年的经营工作情况、公司2023年经营工作规划两部分向大会报告了2022年度公司董事会工作和公司未来规划。

　　王董事长在讲话中强调公司未来发展总思想是持续以“三建共进”为统领，扫除后疫情阴霾，迎对后疫情影响，树立信心，振奋精神，抓住时机，齐心协力，集中心思和精力迅速行动，解决新问题，实现新突破，创造新局面。以求稳定、保支柱;抓调整、强优势;控费用、增存量;重安全、三建共为公司经营方针。

　　公司各事业部、各经营体必须始终坚持以“三建共进”为战略统领，坚持以发展为中心和“双效并重”“三个负责”“四个统一”的经营理念，全力以赴实现每个阶段的经营部署。全体员工要与时俱进，充分认识未来社会的发展趋势，关注学习新知识，熟悉运用新媒体、新平台，掌握新技能。全公司要站在新的发展时期，实施人才战略，继续力推改革创新，强化“三效”(效率、效果、效益)管理，力塑“四大版块”。要深刻领会“四大版块”布局的重大意义，以文化为潜力牵引，以市场为经营支柱，以生产为发展主力，以海外为强力后盾，切实形成四大版块、四大方阵、四足鼎立、四维支撑。坚决保持各方面稳定，打好攻坚战，切实使“四大版块”全面构建、坚实稳固，彻底优化未来经营。

　　接着，监事会主席陈国强作了《公司2022年度监事会工作报告》。报告从“六个坚持”汇报了公司2022年度的监事会工作。一是坚持董监会一体化共同决策。监事会全程参与2022年度公司董事会召开各类生产经营工作会议,同步监督。所形成的重大决策和战略部署，均切合当时环境的客观形势、适合创新发展的实际需要、符合公司法规的原则要求。二是坚持科学审议财务预算决算。报告期内，公司财务运行同公司董事会的总体要求、股份制公司财务会计核算原则上保持一致，遵循了会计政策、会计事务处理准则和公司财务管理制度，未发现违规、违纪、违法现象。三是坚持定期分析统计报告数据，关注各项工作会议落实情况，检查督促各阶段计划指标完成状况。四是坚持全程跟进关注经营管理。监事会持续关注公司高、中层管理干部，在贯彻落实公司各项工作会议布署等重大经营管理中的组织领导、担当作为、自觉自律等工作。报告期内，监事会没有发现公司管理干部利用职权损公利己，也未出现违法、违规和违反公司章程侵害公司及股东利益的行为。五是坚持重点督导促进安全稳定。报告期内，公司职能部门和各单位的责任人全力保障公司人员安全、商场的经营稳定和发展的良好环境。六是坚持贴近需求深化监事职能。报告期内，在全程参与、跟进监督、保障决策中，始终坚持把控好依法合规的底线、履行好监督管控的职能、发挥好保驾护航的作用，保障了公司的稳定和持续发展。

　　随后，公司财务部总监周霞作《公司2022年度财务工作报告》。报告分别从公司资产总额及负债情况、营业收入、成本费用及税费情况、公司利润及股东权益情况三个方面向股东大会报告了2022年度财务决算情况。公司《2022年度财务决算报告》经四川华立会计师事务所审计，并出具华立审字[2023]第033号标准无保留意见的审计报告。报告确认：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

　　最后，公司常务副总裁崔呈国作《公司2022年度股份红利分配方案报告》。2022年以来，全公司上下始终坚持“把人才战略放在首位，在调整中求稳定，在稳定中求创新，在创新中求提升，在提升中求突破”的创新发展指导思想，认真贯彻“以稳定保支柱、以突破强基础、以创新开新局、以提升求发展”的经营管理工作方针，在积极应对疫情、高温、安全、搬迁等困扰与影响中，努力推进公司不断调整转换、创新升级，保证了公司2022年度生产经营工作和目标任务的完成，保持了公司安全、稳定、健康、持续发展。

　　但是，面对百年未有之大变局的形势与背景，俄乌战争延续、美国贸易制裁、国际关系复杂等外部压力不断传导;城市有机更新、优化调整待定等不利因素交错叠加;特别是房地产行业下滑对相关下游产业的连带效应，新电商、新媒体对线下市场模式形成冲击，国家高质量发展战略对传统实体经济提出更高要求等等，都对公司今后的发展提出了“保资金、保稳定、保生存”的客观需要和现实考验，企业调整转换、产品创新突破、品牌形象提升等战略布局急需开启。经综合分析研究，决定2022年度不派发股份红利!

　　本次股东大会议案表决票采用现场投票和邮寄投票两种方式，截止投票时间2023年9月8日。经出席会议的股东认真审议表决，通过如下决议：一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》的议案，3211万股同意，占出席会议股东所持股份的93.45%。二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》的议案，3210万股同意，占出席会议股东所持股份的93.43%。三、审议通过了《公司2022年度财务工作报告》的议案，3211万股同意，占出席会议股东所持股份的93.45%。四、审议通过《公司2022年度股份红利分配方案报告》的议案，3202万股同意，占出席会议股东所持股份的93.20%。投票结果于2023年9月12日在成都托管中心及公司官网进行公告。

　　文章来源：八益集团

       图文：杨敏(小) 杨锐熹

　　编发：王芮

　　审核：陈国强